Агентство муниципального развития «Город мастеров»

Утверждено на общем собрании участников Агентства муниципального развития «Город мастеров» (Совет Агентства)

(Протокол № 5 от 2 октября 2007 г.)

Положение об управлении целевыми проектными фондами

Агентства муниципального развития «Город мастеров» 

1. Общие положения.

1.1     Настоящее положение разработано с целью внедрения универсального инструмента управления проектами, разработанными в соответствии с муниципальным заказом или потребностями громады, реализуемыми общественной организацией «Агентство муниципального развития «Город мастеров» (далее по тексту «Агентство») и его партнерскими организациями на принципах гласности, прозрачности, подотчетности, открытости и высокой эффективности.

1.2     Целевые проектные фонды Агентства (далее в тексте «Фонд») открываются под отдельные проекты, предполагающие аккумулирование денежных средств и последующее их расходование на выполнение данных проектов в рамках уставных целей Агентства.

1.3     Решение о создании Фонда, использования открытого ранее и не имеющего остатков денежных средств счета, или открытие нового текущего счета для обслуживания целевого проектного фонда принимается Правлением Агентства. В решении Правления отображается наименование Проекта, обязательно употребляемое во всех документах по проекту и идентифицирующее соответствующий ему Фонд.

1.4     Определение терминов и их значений, употребляющихся в настоящем положении:

1.4.1 Проект — это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на создание определённого, уникального социально значимого продукта или услуги.

1.4.2 Цель — чётко описанный желаемый результат, который необходимо достигнуть.

1.4.3 Фонд – текущий счет, открытый Агентством в коммерческом банке, и используемый в рамках реализации обособленного проекта, имеющего наименование, отображаемое в документах по проекту для целей аккумулирования благотворительных средств предпринимателей, частных жертвователей-граждан, административных и финансовых ресурсов органов местного самоуправления, негосударственных благотворительных фондов и иных законных финансовых источников. Финансируемые из фонда проекта программы не могут быть направлены на достижение коммерческого результата. Средства фонда направляются исключительно на решение проблем жителей в социальной сфере, сфере культуры, образования, спорта, гражданских инициатив, определенных целью отдельно открытого проекта и закрывается (обнуляется) с его завершением.

2. Управляющие органы целевого проектного Фонда.

2.1.      Совет заинтересованных сторон Фонда - является органом проектного Фонда, создаваемым решением Правления Агентства для обеспечения реализации и на срок действия открытого Агентством проекта. Совет заинтересованных сторон Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Агентства решений в рамках осуществляемого проекта и обеспечением их исполнения, а также целевым использованием средств Фонда. В зависимости от специфики проекта Совет заинтересованных сторон может иметь рабочее название (например, Совет экспертов, Попечительский совет, Организационный комитет и др.). В этом случае в решении Правления Агентства оговаривается рабочее название Совета заинтересованных сторон.

2.2.      Совет заинтересованных сторон Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах. Состав Совета заинтересованных сторон формируется из числа граждан и представителей организаций, заинтересованных в реализации проекта, или иным способом, способствующим реализации его цели, из числа граждан, имеющих общепризнанные заслуги перед громадой в сфере деятельности проекта.

2.3.      Состав Совета заинтересованных сторон Фонда утверждается Правлением Агентства.

2.4.      Председатель Совета заинтересованных сторон избирается его членами из своего числа на заседании Совета простым большинством голосов присутствующих. Состав Совета заинтересованных сторон формируется на срок действия проекта.

2.5.      Организует и проводит заседания Совета заинтересованных сторон Фонда Председатель.

2.6.      Дату проведения заседания Председатель Совета заинтересованных сторон Фонда согласовывает с исполнительным директором Агентства и заблаговременно информирует о ней всех членов Совета.

2.7.      В работе заседания Совет заинтересованных сторон принимает исполнительный директор Агентства с правом голоса.

2.8.      Заседания Совета заинтересованных сторон проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

2.9.      Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совет заинтересованных сторон и считаются действительными, если в заседании участвовало не менее 2/3 (двух третей) от общего количества членов Совета.

2.10. Голос Председателя Совета заинтересованных сторон является решающим.

2.11. Принятые Советом заинтересованных сторон решения отражаются в протоколе заседания, который подписывается Председателем Совета заинтересованных сторон Фонда и секретарем. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранит Председатель Совета заинтересованных сторон Фонда, а второй – исполнительный директор Агентства.

2.12. Протокол заседания Совета заинтересованных сторон предоставляется исполнительному директору Председателем Совета заинтересованных сторон Фонда или секретарем.  В случае необходимости исполнительный директор Агентства принимает меры, направленные на реализацию решения Совета заинтересованных сторон (заключение договора, перечисление денежных средств и т.д.).

2.13. Каждый член Совета заинтересованных сторон при голосовании имеет один голос.

2.14. Внеочередные заседания Совета заинтересованных сторон могут быть созваны его Председателем, по инициативе руководящих органов Агентства, Ревизионной комиссии или по требованию не менее чем одной трети членов Совета заинтересованных сторон.

2.15. Представитель из числа членов и по решению общего собрания Совета заинтересованных сторон Фонда в обязательном порядке вводится в состав Ревизионной комиссии Агентства с правом доступа ко всем финансовым документам, имеющим отношение к движению средств по данному Фонду. Решение о конкретной кандидатуре принятое Советом заинтересованных сторон, направляется председателю Ревизионной комиссии Агентства.

2.16. Совет заинтересованных сторон рассматривает следующие вопросы, отнесенные к его компетенции:

·         рекомендации по наполнению Фонда;

• рекомендации по привлечению новых участников в проект;
• рекомендации по определению принципов формирования и использования денежных средств и имущества Фонда;
• рекомендации по утверждению отчета и бухгалтерского баланса проекта;

·         осуществление контроля за деятельностью должностных лиц Агентства и целевым использованием денежных средств и другого имущества Фонда в рамках открытого проекта.

2.17. Расходы членов Совета заинтересованных сторон, непосредственно связанные с участием в работе Совета заинтересованных сторон, оплачиваются за счет средств Фонда и в рамках административных расходов, определенных бюджетом проекта.

3. Использование средств Фонда.

3.1       Средства Фонда, аккумулированные на выполнение открытого Агентством проекта, расходуются на основании решений и рекомендаций Совета заинтересованных сторон Фонда на реализацию целей, задач и мероприятий данного проекта, за исключением административных расходов.

3.2       Размер административных расходов не может превышать 10% от общей суммы средств Фонда и определяется бюджетом проекта.

3.3       Решение об использовании средств на административные расходы принимает исполнительный директор Агентства в рамках своих полномочий, определенных уставом Агентства и в пределах бюджета открытого проекта, а также пропорционально уровню наполнения фонда по мере реализации проекта.

4. Права членов Совета заинтересованных сторон

Для выполнения своих функций члены Совета заинтересованных сторон имеют право:

4.1     Получать любую информацию о ходе реализации проекта и целевом использовании средств  от Председателя Совета заинтересованных сторон Фонда и исполнительного директора Агентства, а так же от представителя Совета заинтересованных сторон, делегированного в Ревизионную комиссию Агенства.

4.2     Знакомиться с протоколами заседаний Совета заинтересованных сторон.

4.3     В случае невозможности присутствовать на заседании лично, делегировать свой голос одному из членов Совета заинтересованных сторон на основании своего письменного заявления.

4.4     В случае несогласия с действиями Председателя Совета заинтересованных сторон Фонда и исполнительного директора Агентства обращаться к Правлению Агенства и Совету Агенства.